Следователи восстановили всю картину. В центре истории 66-летняя предпринимательница, уже судимая за взятки, и её 37-летний водитель, который раньше сидел за двойное убийство и наркотики. Они создали видимость обычной работы: заключали договоры, брали товар под отсрочку и уверяли поставщиков, что всё оплатят.
Как работала схема
На практике всё выглядело так: компании отгружали товар, видели подписанные бумаги и спокойных «представителей» фирмы. А потом оплату просто никто не вносил. Товар сразу увозили на склады предпринимательницы и быстро продавали без документов. Деньги шли мимо предприятия, всё контролировала сама женщина.
Чтобы прикрыть хищения, они оформляли фиктивные «встречные поставки» неликвида. Бумаги создавали видимость активности, но за ними ничего не стояло.
Шесть фирм и десятки пострадавших
Чтобы не попасться, мошенники постоянно меняли компании. У женщины было шесть подконтрольных фирм, а директорами значились родственники, знакомые и тот же водитель. Как только одна фирма начинала «светиться», они подключали новую.
Так им удалось обмануть 27 компаний и частных, и государственных. Общий ущерб оценили в 1,2 млн рублей. Для многих пострадавших это были деньги, которые должны были идти на зарплаты и закупки.
Куда уходили деньги
Следствие установило, что большая часть денег уходила в казино. Предпринимательница регулярно проигрывала крупные суммы, хотя внешне вела себя как обычная бизнесвумен.
Чем всё закончилось
Когда доказательств стало достаточно, обоих задержали. Суд отправил их под стражу. Возбуждены четыре уголовных дела за мошенничество в особо крупном размере.
По закону им грозит до 12 лет лишения свободы.
Эта история показывает, насколько легко попасться на «обычные» договоры с отсрочкой платежа. Бумаги в порядке, фирма существует, люди уверенно себя ведут — и поставщики расслабляются.
А также мы писали, как мошенники рассылают липовые «письма от ГАИ» и как подросток из Пинского воровал данные банковских карт.
