Семейная пара выбрала зеленый коридор, после чего Гродненская региональная таможня начала административные процессы. В сумке женщины нашли 3,5 тыс. долларов США, а в сумке мужчины — 2,4 тыс. долларов США.
Что нашли в багаже
Пара ехала рейсовым автобусом из Польши через пункт пропуска «Берестовица». Во время устного опроса оба пассажира заявили о наличии при себе суммы, немногим меньшей 10 тыс. долларов США в эквиваленте.
Наличные были завернуты в салфетки и упакованы в пакеты. Во время таможенного контроля таможенники обнаружили один такой сверток в сумке женщины, а другой — в сумке мужчины.
Как работает правило для наличных
При перемещении через границу более 10 тыс. долларов США в эквиваленте нужно идти по красному коридору и указывать всю сумму в пассажирской таможенной декларации.
Сокрытые деньги изъяли до решения суда. Гродненская региональная таможня начала административные процессы по части 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь.
Когда деньги нужно декларировать
При пересечении внешней таможенной границы ЕАЭС письменная декларация обязательна, если общая сумма наличных и дорожных чеков превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.
Учитывают деньги во всех валютах, которые человек везёт за один раз. Их пересчитывают по курсу, действующему на день подачи декларации. Ровно 10 тысяч долларов или меньшую сумму можно декларировать по желанию.
Если сумма выше порога, нужно выбрать красный коридор и подать пассажирскую таможенную декларацию.
Когда понадобятся документы о происхождении денег
Если общая сумма превышает 100 тысяч долларов в эквиваленте, вместе с декларацией нужно представить документы, подтверждающие происхождение денег.
Например, это могут быть справка банка о снятии наличных, договор продажи имущества, свидетельство о получении наследства или документы о доходах. Требование установлено решением Коллегии ЕЭК №130 от 6 августа 2019 года.
Когда нарушение становится уголовным
За недекларирование наличных возможна административная или уголовная ответственность.
Для части 2 статьи 228 УК крупной считается сумма, превышающая 20 тысяч долларов в эквиваленте. Незаконное перемещение такой суммы может привести к уголовному делу. При этом обязанность заполнить декларацию возникает раньше — уже при сумме свыше 10 тысяч долларов.
