Сотрудники бухгалтерий могли переводить деньги мошенникам, поверив письмам от имени руководителей. По версии американских прокуроров, схема действовала больше полутора лет, а предполагаемый ущерб составил около 129 млн долларов.
Злоумышленники отправляли сотрудникам бухгалтерии письма якобы от руководителей с просьбами перевести деньги. Затем они подтверждали просьбы поддельным голосом, а в некоторых случаях — и изображением руководителя. Иногда участники группы выдавали себя за юристов и пользовались заранее подготовленными сценариями разговоров.
Группа нацеливалась на тысячи компаний. Среди пострадавших или возможных жертв были больничные системы в США, банк и британская финтех-компания. В их числе также были инвестиционная компания и производитель кормов для животных.
Деньги переводили через разные страны
Получив деньги, мошенники перемещали их между счетами в разных странах, конвертировали в криптовалюту и распределяли между участниками. Американские прокуроры предъявили обвинения троим участникам группы. Их обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личности и отмывании денег. По отдельным обвинениям им может грозить до 20 лет лишения свободы.
