В Минской области задержали 19 человек, которых подозревают в участии в крупной мошеннической схеме. По версии следствия, они помогали телефонным аферистам получать деньги обманутых белорусов, а затем переводить их в криптовалюту. Подробности дела на пресс-конференции рассказали представители УВД и Следственного комитета Минской области.
Схема работала следующим образом. После разговора с мошенниками потерпевшие снимали деньги и отвозили их в Минский район. Там наличные прятали в заранее оговорённых местах: возле остановок, под деревьями в лесу или в малонаселённых деревнях. Затем за деньгами приезжали курьеры, среди которых, по информации милиции, часто были таксисты. Они передавали наличные следующим участникам группы, пока деньги не попадали к человеку, занимавшемуся криптовалютными операциями.
За один день можно было заработать до 2000 долларов
По словам заместителя начальника УВД Миноблисполкома Сергея Якубеля, в конце цепочки находился человек, выполнявший роль своеобразного теневого банка. Он собирал деньги, полученные от курьеров, обменивал их на криптовалюту и переводил на электронные кошельки организаторов мошеннической схемы.
Причём, как утверждают в милиции, мужчина сознательно избегал легальных криптовалютных площадок, работающих в белорусском Парке высоких технологий. Все операции проводились в теневом сегменте интернета. За передачу денег участники группы, по данным следствия, получали от 100 до 300 долларов. В отдельные дни заработок мог достигать 2000 долларов.
В милиции подчёркивают, что задержанные понимали, с какими деньгами имеют дело. Более того, некоторые из них уже раньше попадали в поле зрения сотрудников МВД.
Более 450 тысяч рублей и дорогие автомобили
Следователи установили около ста эпизодов предполагаемой преступной деятельности. Однако число потерпевших может увеличиться. Из 19 задержанных семеро заключены под стражу. По информации Следственного комитета, общая сумма выявленных денежных активов превышает 450 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. Кроме того, следователи получили доступ к криптокошельку, на котором находилось около 63 тысяч долларов. Эту криптовалюту уже перевели на кошелёк Следственного комитета.
Также изъяли восемь автомобилей, в том числе машины премиум-класса стоимостью от 70 тысяч долларов. Среди задержанных преимущественно граждане Беларуси, но есть и россияне. Возраст участников группы составляет от 21 до 49 лет.
По словам представителя Следственного комитета Максима Цупы, многие официально нигде не работали. Молодых участников он охарактеризовал как людей, предпочитавших лёгкие деньги и «разгульный образ жизни». А владельцев дорогих автомобилей следователи, по его словам, между собой называют «мажорами».
Задержанным грозит до 12 лет заключения
Пока уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы. Однако следователи не исключают, что обвинение переквалифицируют на мошенничество в особо крупном размере. В таком случае максимальный срок увеличится до 12 лет.
Расследование продолжается. Следствию ещё предстоит установить всех потерпевших и окончательный размер ущерба. Милиция также напоминает, что её сотрудники не звонят гражданам через мессенджеры с требованиями снять деньги, оформить кредит или спрятать наличные в тайнике.
